【空头提单诈骗的定义】

这是国际贸易中最常见一种欺诈方式。所谓的空头提单诈骗 就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足 信用证规定的量,而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇,待收到款后便溜之夭夭。而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。许多国际骗子经常利用这一方法进行诈骗勾当,他们每每先与对方进行几次小额成交,待建立信用”后就来一次大的瞒骗。利用空头提单”的诈骗虽然受损失的大多是买方,但有时会泱及船方(特别是在货量严重不足的情况下)。

【案例举例】

美国的A公司只是一个皮包公司,扮相却富丽堂皇。开始和大陆商家接触时出手大方,宴请体面,加上珍贵的礼物,双方称兄道弟,相见恨晚。头几笔生意,金额不大,外商都是一手货一手钱,再后来,外商订货连定金都不用付,照样没问题。但是到最后一笔交易时,A公司伪造了一张2000吨货物的提单向银行结汇,拿到款走人。而中国的公司还在耐心的等着两千吨货物的到来。但当船抵港后才发现只有200吨,中国公司因此迁怒于货船,并将该船扣留。此举引起了很大的风波,最后甚至惊动了国家外交部门出面才得以平息。但因此给中国公司造成了无法挽回的巨大经济损失,并最终导致该公司的破产。

【案例分析】
诸如这类骗案的受骗对象大都是些第三世界的发展中国家,原因是:

(1) 他们买货都喜欢用投标的方式来获得最低价,住住忽略了对于卖方的认识,乱签买卖合约,忽视对卖方的信用调查,就贸然开出 信用证 证给没有信用"的人。这样就很容易被骗子所利用,骗子当然可以轻易地以最低价中标,因为他们几乎不用成本。

 

第三世界国家大都对 国际贸易 不太熟悉,往住只以国际商会规定的三种基本单证(即卖方发票 shippers Invoicce、装船提单Shipped Bills of lading、保险单Insurance policy)为议付条件,为议付条件,亦使骗子们有可乘之机。

 

【防范措施】

(1) 小心选择卖家,对其信誉要有所了解,叫价最低的未必是理想的卖家,否则随意向他人去买货,只求低价,买家就有可能遭受损失。

 

(2)信用证开出的议付条件,除了上述三种必须的基本单证之外,还须附加一些不容易被假冒的检定文件,例如,由有名望的公证人或当地商会组织签发的检定证书或可规定只有驻当地使馆鉴证才能确定货物已如数装船等。