【案情简介】

5月21日,上海一中院 依法公开宣判被告人陈某洋、陆某凤、虞某民、黄某娟、张某集资诈骗案,以集资诈骗罪判处陈威洋无期徒刑,并处罚金人民币四千万元(以下币种相同);以集资诈骗罪分别判处陆某凤、虞某民、黄某娟、张某有期徒刑十三年至七年,并处罚金七十万元至三十万元的刑罚。

【法律适用】

根据《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百条 【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

 

【法院判决】

经审理查明:2013年8月至2018年10月间,被告人陈洋以其实际控制的上海大爱城数据服务有限公司、上海大爱城商贸有限公司及关联企业为平台,组成“上海大爱城小羊联盟”公司集团(以下简称大爱城公司),通过发送传单、举办茶话会、周年庆、媒体广告等方式向社会公开宣传经营养老、旅游产业,夸大企业资产规模,骗取公众信任。大爱城公司以预订床位、智能床垫等名义,以8%-25%的固定收益及奖励黄金、房产等为诱饵,通过签订《预订合同》《租赁协议》,变相向老年人为主的投资人非法募集资金,所得资金汇集至陈洋控制的公司和个人银行账户内,由其支配使用。至案发,大爱城公司累计向4千余名投资人募集资金共计10.28亿余元,其中向投资人还本付息6.73亿余元,向投资项目、关联公司转出资金1.10亿余元,其余资金用于支付运营费用、工资、提成及个人支出等,造成2千余名被害人实际经济损失共计5.24亿余元。

 

上海一中院认为,被告人陈洋、陆凤、虞民、黄娟、张分别作为大爱城公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员,以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪,数额特别巨大。陈洋等五名被告人的行为给被害人造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

 

【律师建议】

  不管以多么冠冕堂皇、高明的理由,只要不是事实,达到以非法占有为目的,采用诈骗的方法去非法集资,终会让你付出沉重的代价! 现在越来越多的老人被骗,我们要多回家与老人沟通了解他们的需求,给他们亲情与温暖,避免被不法分子以花言巧语哄骗其将辛辛苦苦了一辈子的积蓄给了所谓的“干儿子、干女儿”投资