用男友640万毒资买车买房 女子被判洗钱罪

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乐山警方通报首例涉毒洗钱连环案：

据乐山市犍为县公安局民警介绍，2012年9月11日，该局禁毒大队民警在本县一废弃粮仓内，捣毁一个特大制毒窝点。后经深挖细查，专案民警厘清了基本案情。2010年至2012年，制毒犯罪团伙头目、金堂县人唐某组织团伙成员，先后在沐川、屏山、犍为等县多次制造冰毒，数量高达61公斤之巨。

由于该团伙制贩毒时间之长，制毒数量之大，涉毒资金之多，为了不让每一笔涉毒资金漂白洗净，专案组全体民警马不停蹄地开展了毒资追踪，迅速赶赴成都金堂县等地，查封、扣押了总价值上千万元的涉案人员现金、房产、汽车、理财产品等财物。

办案民警介绍说，其中查封和冻结主犯唐某以及同居女友杨某名下房产三套、价值80万元大众途锐轿车一辆、426万元理财产品，以及现金60万元。

在进行涉毒资产侦查时，专案组民警发现主要犯罪嫌疑人唐某曾多次将600多万现金交由其同居女友杨某处理。杨某多次到银行进行大额现金存款；最多一次存款多达200万元现金，且利用多名亲友的银行账户之间资金相互转账频繁，往来资金流水多达数千万元。

2010年下半年至2011年初，唐某组织陈刚（已判）等人到沐川等地制造冰毒共计60余公斤用于贩卖。2010年10月9日之后，唐某陆续拿了640万元给杨某，她将其中140万元用于购买位于成都市武侯区的住房一套，面积141.65平方米；80万元用于购买大众途锐轿车一辆；120万元及300万元分别用于购买理财产品。

杨某虽交代资金来源于唐某，但辩称系唐某做工程所得。不过，专案组民警调查发现，2011年某次，唐某和团伙成员在讨论制毒工艺时，杨某在场并参与了讨论，证明杨某明知唐某等人在进行制贩毒活动，其交由她管理的数百万资金，也是毒品犯罪所得。

经乐山市中院判决，认定杨某犯洗钱罪成立，判处有期徒刑五年，并处罚金60万元。据乐山警方介绍，杨某洗钱罪的成功判决，首开乐山警方洗钱案侦结先河，也有力地震慑了毒品犯罪分子。

【律师说法】

什么是洗钱罪？

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

如何认定洗钱罪中规定的“明知”？

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（7）其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

洗钱罪如何处罚？

根据《刑法》规定，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

【结语】

目前我国正在进行“打黑除恶”专项行动，洗钱犯罪往往与黑恶势力脱不了干系。洗钱除了为黑恶势力提供了清洗非法资金的途径，也严重破坏了中国金融管理的秩序，因此对于洗钱犯罪，我国绝不姑息。