为您找到 133 条相关知识内容，按照相关度排序
问：利用信用卡的透支功能而恶意透支的，应如何定罪? 答：您好，对使用信用卡而恶意透支者的定罪，必须具备以下条件：(一)行为人必须是达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人或单位;(二)在主观上必须是故意的;(三)透支行为不是善意而是恶意的透支(以非法占有为目的，超过规定期限或者规定限额透支，并经发卡银行催收后仍不归还的行为)。(四)恶意透支金额应达到“数额较大”;符合以上条件即构成信用卡诈骗罪，即以非法占有为目的，透过使用伪造或者作废的信用卡，冒用他人信用卡或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。 根据《刑法》第一百九十一条的规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下或者没收财产。
问：请问信用卡逾期还款会不会涉嫌诈骗？ 答：您好，可能涉嫌信用卡诈骗。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，属于“恶意透支”。 恶意透支数额在1万元以上，构成信用卡诈骗罪。 相关了解：1、《刑法》第一百九十六条；2、最高人民法院 最高人民检察院 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
问：我通过他人pos机刷信用卡到自己的储蓄卡，这个行为违不违法？ 答：您好，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。”之规定，通过他人pos机刷信用卡到自己的储蓄卡，该行为属于套现是违法的。
...报警，那谁说欠债不还，报警没用。虽然说民间借贷和诈骗有着本质的区别，也是比较好区分的。第一，使用虚假的证件和财产证明去贷款，...的借款的理由来借款，并且呢恶意逃避债务。第三，隐瞒事实。第四，信用卡诈骗。第五，借款的金额远超自己能还款的能力。那你可以赶紧对照一下...
阅读全文...处。随后，祖峰向北京华川经济贸易开发公司索要了该公司的预留印鉴卡和进帐单复印件交给铁歧。铁歧指使王艳秋（同案被告人，已判刑）持北...足以认定。本院认为，被告人张奇伙同他人使用伪造的银行信汇凭证，骗取储户存款，其行为构成金融凭证诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损...
...福利彩票2003087期第20至34号彩票，用以证明该15张复式B001彩票每张面值...彩票投注金已经出具欠条，没有诈骗，不构成诈骗罪。刘必仲的辩护人认为：1.经...票机构只能接受现金或银行贷记卡投注。”第二十条规定：“通过电...票投注金而打印巨额彩票，是自信能中大奖，想在中大奖后补缴投...
未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同，即承诺在一定期限内返本付息的，属于《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的“变相吸收公众存款”。只要行为人实施了非法吸收公众存款的行为，无论采取何种非法吸收公众存款的手段、方式，均不影响非法吸收公众存款罪的...
请使用微信扫一扫
扫描二维码登录
请使用微信扫一扫
扫描二维码完成支付
