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关于“虚假资金证明”的知识匹配结果

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如何认定民间借贷虚假诉讼?经查明属于虚假诉讼而原告申请撤诉的,人民法院是否应予准许?

问:如何认定民间借贷虚假诉讼?经查明属于虚假诉讼而原告申请撤诉的,人民法院是否应予准许? 答:您好,在民间借贷虚假诉讼中,原告主要通过伪造借款证据、虚构借款事实,并利用当事人自认、缺席审理、调解等诉讼技巧,使虚假的债权债务获得法院裁判文书的确认,以达到侵害真正债权人合法权益的目的。构成虚假诉讼案件往往有以下特点:一是诉讼当事人之间一般是亲属、朋友关系;二是证据较为单一,且当事人对借款的资金来源、用途和支付方式交代不清;三是诉讼双方当事人基本无对抗性;四是许多民间借贷虚假诉讼当事人除本诉外还牵扯其他诉讼。最高人民法院民一庭认为,《规定》第十九条列举了虚假诉讼的几种情形及特征,人民法院在审理民间借贷纠纷案件时,应当防范、制裁民间借贷虚假诉讼。经查证确属虚假诉讼的,原告申请撤诉,人民法院不予准许,判决驳回其请求,并对其妨害民事诉讼的行为依法予以制裁;对于以骗取财物、逃废债务为目的实施虚假诉讼,构成犯罪的,依法追究刑事责任。    

法律服务网 2018-08-23
公司成立后,公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的,如何处理?

问:公司成立后,公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的,如何处理? 答:您好,公司成立后,公司登记机关发现公司涉嫌实收资本不实的,可以要求公 司到指定的验资机构进行验证,并要求其在规定期限内提交验资证明。 法律依据:《中华人民共和国公司法》第二百五十条违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上二百万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。 《企业信息公示暂行条例》第十八条:企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的,由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示;情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚。

法律服务网 2018-11-14
为中国进口商提供虚假贸易合同会不会构成走私?

问:我司是一家澳大利亚的企业,有一批货物要出口到中国。中国企业说所购的货物的价格在海关有一个风险价,风险价比我们的成交价要低,希望我们另外提供一份以海关风险价作为成交价格的合同。我司认为这是做虚假的贸易合同,所以颇为难。请问如果我司应要求制作了这样的一份贸易合同,会不会构成走私? 答:您好,根据《中华人民共和国刑法》,与走私罪犯通谋,为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明,或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的,以走私罪的共犯论处。贵司如配合该司制作虚假的贸易合同,有很大刑事责任风险。 

法律服务网 2018-01-16

实务文书

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...展业务时,应当向客户示其居间人的身份,不得冒甲方员工的身份来开...场的风险和收益,不得做虚假宣传,不得做获利保。 三、甲方有义务对乙方...进行期货交易知识和职业道德培训,并有权对乙方的居间活动进行监督。 四、居间报酬 乙方介绍的客户与甲方签约并打入资金...

2025-09-25更新

...担保期间,如乙方调查核实发现甲方有提供虚假资料骗取银行贷款和乙方担保的,乙方有权要求...灭失或者征用的,甲方应当将相应的赔偿或者补偿用于提前偿还银行贷款或者将其提存。   10...   1、乙方拥有对甲方提供的相关证明、相关个人料和信情况进行调查核实,或委托专业调查机...

2025-09-22更新

...外人违反民事诉讼法的规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,...组织法人□ 个人独企业□ 合伙企业□ 不具有法人格的专业服务机...仲裁裁决、调解书或公债权文书用) 说: 1. 被执行人向人民...法人□ 事业单位□ 社会团体□ 基会□ 社会服务机构□ 机关法人□ ...

2025-09-24更新

律师解析

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劳动监察大队能管的6件事

...财务、未依法出具解除、终止劳动合同的书面证明、未按规定支付经济补偿、违法解除终止劳动合同、未依法建立职工名...3、用人单位工支付的情况:未及时足额支付工、低于当地最低工标准支付工、未依法支付加班工等。4、办理社...情况:擅自从事职业中介活动,提供虚假就业信息。

2025-01-08
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劳动仲裁开庭必问的2个问题,教你逐字回答

...司一直按月支付我的工,有工条和银行转账记录作为证明。”注意:如果没有签订...证明、工牌、工作群聊天记录等辅助证明。“回答这句话的时候,一定要自信,别让对方觉得你在心...准计算;未休年的补偿:XXXX元;经济补偿:按照每工作一年一个月工的标准,合计XXXX元...

2025-02-28
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经典案例

深圳市商业银行宝安支行与湖南长炼兴长集团有限责任公司、深圳民鑫实业有限公司、广东金汇源投资担保有限责任公司、西北亚奥信息技术股份有限公司、吴忠仪表集团有限公司、深圳国安会计师事务所

...承担民事责任;国安会计师事务所、宝安支行在其出具的2亿元虚假虚假资金证明范围内承担补充民事责任;由上述补充被告承担该案诉讼费用...上述资金证明虚假,金汇源公司追加的注册资金并未实际缴付到位。宝安支行是否应当承担出具虚假资金证明的赔偿责任,应当视其是否出具了上述加盖其公章的虚假资金证明,以及...

2007年09期 查看详情
指导案例

管桦虚报注册资本案

...发区支行公章的虚假资证明;2、人马文学的言,实了其在仁立公司未开立帐户、也没有资金的情况下,违反规定为管桦开虚假证明的情况;3、开发区支行的证明,证实该行1996年1月...

2000年04期 查看详情
指导案例

南方航空旅游公司诉玉龙旅行社等代销合同纠纷案

...计师事务所为公司出具不实的验报告或者虚假资金证明,公司不抵债的,该验单位应当对公司债务在验报告不实部分或者虚假资金证明金额以内,承担民事赔偿责任。”上诉人...

2000年02期 查看详情